Precio

Dirigido a: Personal de todos los niveles en la organización que hayan tomado la parte de Inducción..

Módulo II: Comprendiendo las Infracciones Administrativas de la Ley 155-17

Dirigido a: 

Alta gerencia, miembros del consejo, unidades de control y oficial de cumplimiento (segunda línea de defensa).


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Módulo III - Estructura y Gobierno

Módulo III - Estructura y Gobierno en el mercado de Seguros

Dirigido a: 

Área de negocios o servicios, Oficial de Cumplimiento y Agentes.









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Módulo V  - Segmentación de Riesgo del Cliente y Depuración de Clientes en Lista

Módulo 5: Score de Riesgo del Cliente y Filtrado de Listas.

Bienvenidos,&nbsp;En este link podrán encontrar todos los vídeos explicativos de la plataforma CRP. Estará divida por módulos del sistema, así es mas fácil localizar lo que necesitan.&nbsp;En caso de no encontrar el vídeo que busca, favor de reportar por el sistema de tickets para los fines de ser asistido por uno de los representantes del equipo CRP.&nbsp;Esperamos que sea de provecho y los ayude ante cualquier duda en el uso de la plataforma

CRP TUTORIALES

Dirigido al personal de todos los niveles en la organización sin capacitación previa y agentes.

Módulo I - Inducción al Lavado de Activos

Modulo I - Inducción al Lavado de Activos.

Módulo IV: Debida Diligencia de Clientes

Módulo 4 -Debida Diligencia de Clientes (Introducción)

Módulo V  -Debida Diligencia de Clientes

Dirigido a:

Integrantes del Comit&#xE9; de Cumplimiento, Consejo de Administraci&#xF3;n y Oficial de Cumplimiento.




 

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Módulo VII - Reportes Regulatorios

La Telefonica Módulo I - Inducción al Lavado de Activos

Dirigido al personal de todos los niveles en la organización sin capacitación previa.

LA COLONIAL Módulo I - Inducción al Lavado de Activos

Empresa con más de 15 años experiencia especializada en prevención, cumplimiento y administración de riesgos LA/FT.

Sobre nosotros

Política de Cancelación: se podrá cancelar la asistencia hasta con 10 días antes de la fecha de inicio de la capacitación, pasado ese tiempo sólo tendrá derecho a asignar otro (s) participante(s). En caso de no asistencia debe pagar el 50% del valor.
L. Núñez & Asociados puede cambiar al docente de un curso o programa cuando lo considere conveniente a los fines de L. Núñez & Asociados o de la propia actividad. Ese o cualquier otro cambio con respecto a lo descrito en la promoción correspondiente, se notificará con anticipación.
Sólo se emitirá certificado a todo participante que cumpla el 100% de duración del entrenamiento.

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